O Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) denunciou 12 pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de golpes virtuais em Campos dos Goytacazes. Segundo o Ministério Público, os investigados teriam ocultado e dissimulado a origem de mais de R$ 120 milhões, obtidos principalmente por meio de crimes de estelionato.
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De acordo com a denúncia, a maior parte dos acusados integra um mesmo núcleo familiar, apontado como responsável pela coordenação dos golpes. As investigações indicam que o grupo utilizava práticas como clonagem de cartões bancários, criação de sites falsos de vendas online e outras fraudes digitais para obter os valores das vítimas.
A ação penal aponta ainda a atuação de empresas utilizadas como intermediárias para a circulação do dinheiro, além de pessoas que fariam a ligação entre os integrantes do grupo e terceiros responsáveis por movimentar os recursos.
Segundo o MPRJ, alguns denunciados atuavam como “laranjas”, recebendo e repassando valores, além de emprestarem seus nomes para o registro de bens, que na prática continuavam sob o controle dos principais integrantes do esquema.
Para dificultar o rastreamento da origem dos recursos, o grupo teria adotado estratégias como fracionamento de transações financeiras, uso de pessoas físicas e jurídicas e outras manobras para dar aparência de legalidade ao dinheiro movimentado.
A denúncia destaca casos de movimentações incompatíveis com a renda declarada, com registros de milhões de reais transacionados em curto período, o que reforçou as suspeitas de lavagem de dinheiro e levou ao aprofundamento das investigações.
