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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Opções Binárias, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de atuar em fraudes financeiras por meio de plataformas de opções binárias e casas de apostas on-line irregulares, conhecidas como bets. As investigações apontam crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital, com prejuízos milionários.
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Diversas cidades e estados foram alvos da operação. Em Campos dos Goytacazes, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em endereço residencial. A cidade aparece no mapeamento da organização criminosa como um dos pontos ligados às atividades investigadas, que envolvem captação ilegal de recursos por meio de apostas de alto risco. Já em São Fidélis, cidade apontada como um dos principais núcleos do esquema, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em residências, além de 2 mandados em empresas localizadas no município. As investigações começaram após a Polícia Federal identificar um suposto enriquecimento ilícito de influenciadores digitais da cidade, que passaram a ostentar alto padrão de vida sem lastro financeiro compatível.
Segundo a PF, um dos investigados chegou a receber mais de R$ 28,3 milhões em cerca de dois anos, sem comprovação de origem lícita. A estimativa é de que o grupo tenha movimentado mais de R$ 50 milhões de forma ilegal.
No Rio de Janeiro, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, nos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes. As diligências fazem parte do esforço para rastrear a movimentação financeira do grupo e identificar a atuação dos envolvidos fora do interior do estado.
Como o esquema funcionava
De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso atuava em frentes principais, com a manipulação de plataformas e o uso de influenciadores digitais. As apurações também revelaram que integrantes do grupo já tinham envolvimento anterior com casas de apostas on-line sem regulação, antes mesmo da criação das plataformas de opções binárias.
Também foi determinado o sequestro de veículos, valores em contas bancárias e aplicações financeiras, medida que atinge ainda três empresas investigadas, sendo que duas tiveram as atividades suspensas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
