A PolÃcia Federal apreendeu cerca de R$ 400 mil em dinheiro vivo durante uma ação realizada nesta sexta-feira, dia 6, no distrito de Goitacazes, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O valor estava com um empresário da região que foi abordado por agentes federais durante uma operação na cidade.
Receba as notÃcias importantes do NF10 no seu Telegram
Segundo informações da corporação, o homem não apresentou documentos que comprovassem a origem lÃcita da quantia no momento da fiscalização. Diante da situação, os policiais decidiram apreender imediatamente todo o dinheiro encontrado com o empresário.
Além do montante em espécie, um telefone celular também foi recolhido pelos agentes federais. O aparelho passará por perÃcia técnica criminal para verificar mensagens, registros e outros dados que possam auxiliar no avanço das investigações.
A ação foi conduzida por equipes da Delegacia da PolÃcia Federal em Campos dos Goytacazes, em apoio à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro. A operação faz parte de uma apuração preliminar que busca identificar possÃveis movimentações financeiras suspeitas e eventuais crimes relacionados.
De acordo com a PolÃcia Federal, o dinheiro apreendido será depositado em uma conta judicial e ficará à disposição da Justiça até que o inquérito seja concluÃdo. A investigação também vai apurar a procedência dos recursos e se existem outras pessoas envolvidas no caso.
Investigação pode apurar lavagem de dinheiro
Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. Caso sejam confirmadas irregularidades, o empresário poderá responder por crimes como lavagem de dinheiro e corrupção ativa ou passiva. As investigações continuam para identificar a origem exata da quantia e possÃveis conexões com esquemas financeiros ilegais.
